В Коалиции финансовой подотчетности и корпоративной прозрачности США заявили, что экологические преступления происходят в разных частях мира, но именно финансовая система Америки помогает скрывать и отмывать доходы от этой деятельности.
За экологическими преступлениями стоят разные организации и по уровню, и по масштабу деятельности. Это и единичные структуры, и целые сети, занимающиеся незаконной торговлей дикими животными, теневой лесозаготовкой и добычей золота.
Отмывание денег через подставные компании и другие организации, которое часто предполагает перемещение денег между странами, является важнейшим механизмом в этих незаконных экономиках. Оно позволяет преступникам скрывать незаконное происхождение своей прибыли.
Сюзанна Брайткопф, заместитель директора экологических расследований Лесного Агентства США указывает на недавний случай, когда компания из Флориды контрабандой провезла древесину, заготовленную в России и переработанную в виде фанеры в Китае. При этом были использованы несколько подставных компаний, которые скрывали истинную цепочку поставок.
Издание The Hill приводит слова Джулии Янсуры, директора программы по экологическим преступлениям и незаконному финансированию Коалиции финансовой подотчетности и корпоративной прозрачности. Она говорит, что в американской инфраструктуре по борьбе с отмыванием денег есть недостатки, которые делают возможным такой вид деятельности.
Во-первых, по ее словам, стране требуется «шокирующе мало» информации для регистрации компании, что позволяет участникам экологических преступлений легко создать подставную компанию или прикрытие. Порой, даже неизвестно, кто ими владеет. Она привела в пример случай второго по величине экспортера золота в Колумбии, который якобы отмыл более 1 миллиарда долларов через подставные компании, экспортировав его на заводы в Майами.
Сегодня в США действует природоохранный закон Лейси, принятый еще в 1900 году и названный по имени его основного автора, сенатора Джона Лейси. Изначально закон был направлен на предотвращение ввоза в США незаконно добытых диких животных, сегодня к ним добавились и растения. В настоящее время, чтобы перекрыть каналы для экологической контрабанды, этот закон должен быть использован в сочетании с законом о борьбе с коррупцией, уверены экозащитники. Они убеждены, что нужно больше не только финансовой прозрачности о компаниях, но и об их полной цепочке поставок. Потому что экологические преступления – это не только ответственность инициатора, но всей коррумпированной схемы, которая способствует этой теневой деятельности.
